الصفحة | الموضوع |
11
|
مقدمة
|
13
|
الفصل الأول: ماهية الجريمة المنظمة
|
14
|
المبحث الأول: تعريف الجريمة المنظمة
|
14
|
المطلب الأول: موقف الفقه
|
15
|
الفرع الأول: الفقه الغربي
|
17
|
الفرع الثاني: الفقه العربي
|
22
|
المطلب الثاني: موقف القوانين الوضعية
|
24
|
المطلب الثالث: موقف المنظمات الدولية
|
25
|
الفرع الأول: المنظمات العالمية
|
30
|
الفرع الثاني : المنظمات الإقليمية
|
33
|
المبحث الثاني: خصائص وأركان الجريمة المنظمة
|
33
|
المطلب الأول: الخصائص وأركان الجريمة المنظمة
|
33
|
الفرع الأول: محاولات استخلاص خصائص الجريمة المنظمة
|
40
|
المطلب الثاني: أركان الجريمة المنظمة
|
41
|
الفرع الأول: وجود منظمة إجرامية
|
43
|
الفرع الثاني: وحدة الجريمة المرتكبة
|
45
|
الفصل الثاني: الاتجاه الحديث للجريمة المنظمة
|
46
|
المبحث الأول: الملامح العامة للجريمة المنظمة عبر الدول
|
46
|
المطلب الأول: الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الدول والجريمة المنظمة المحلية
|
48
|
الفرع الأول: الخصائص المميزة للجريمة المنظمة عبر الدول
|
51
|
الفرع الثاني: المشاكل القانونية التي تثيرها الجريمة المنظمة عبر الدول
|
53
|
المطلب الثاني: عوامل ومخاطر انتشار الجريمة المنظمة عبر الدول
|
53
|
الفرع الأول: عوامل انتشار الجريمة المنظمة عبر الدول
|
55
|
الفرع الثاني: مخاطر الجريمة المنظمة عبر الدول
|
58
|
المبحث الثاني: ذاتية الجريمة المنظمة عبر الدول
|
58
|
المطلب الأول: الجريمة المنظمة عبر الدول والجريمة الدولية
|
63
|
المطلب الثاني: الجريمة المنظمة عبر الدول والجرائم الإرهابية
|
65
|
الفصل الثالث: الأنشطة الداخلة في نطاق الجريمة المنظمة
|
68
|
المبحث الأول: الأنشطة الرئيسية
|
68
|
المطلب الأول: الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير
|
71
|
المطلب الثاني: تهريب المهاجرين غير الشرعيين
|
74
|
المطلب الثالث: الاتجار بالأعضاء البشرية
|
76
|
المطلب الرابع: الاتجار غير المشروع بالمخدرات
|
79
|
المبحث الثاني: النشاط المساعد (غسل الأموال)
|
80
|
المطلب الأول: ماهية غسل الأموال
|
80
|
الفرع الأول: مفهوم غسل الأموال
|
81
|
الفرع الثاني: مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني
|
83
|
الفرع الثالث: مراحل غسل الأموال
|
85
|
المطلب الثاني: المبادرات الدولية المتعلقة بغسل الأموال
|
85
|
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية
|
85
|
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988
|
88
|
2- اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن غسل الأموال لعام 1990
|
90
|
الفرع الثاني: الحد من استخدام النظام المصرفي في غسل الأموال
|
90
|
أولا ـ لجنة بازل Basle committee
|
92
|
ثانياً- فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF
|
95
|
المطلب الثالث: موقف القوانين من غسل الأموال
|
95
|
الفرع الأول: موقف القوانين من السرية المصرفية
|
97
|
الفرع الثاني: موقف القوانين من تجريم غسل الأموال
|
103
|
الفرع الثالث: موقف القانون العراقي
|
105
|
الفصل الرابع: مكافحة الجريمة المنظمة
|
106
|
المبحث الأول: دور الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة
|
107
|
المطلب الأول : الأمم المتحدة
|
114
|
الفرع الثاني: الاتحاد الاوروبي
|
117
|
الفرع الثالث: مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7)
|
120
|
الفرع الرابع: منظمة الدول الأمريكية
|
120
|
الفرع الخامس: جامعة الدول العربية
|
126
|
المبحث الثاني: دور القانون الجنائي في مكافحة الجريمة المنظمة
|
126
|
المطلب الأول: دور القواعد الجنائية الموضوعية
|
126
|
الفرع الأول: دور التجريم في مكافحة الجريمة المنظمة
|
132
|
الفرع الثاني: دور العقاب في مكافحة الجريمة المنظمة
|
136
|
المطلب الثاني: دور القواعد الجنائية الإجرائية في مكافحة الجريمة المنظمة
|
136
|
الفرع الأول: في مرحلة التحري وجمع الأدلة
|
145
|
الفرع الثاني: في مرحلة التحقيق
|
148
|
الخاتمة
|
157
|
المصادر والمراجع
|