الصفحة | الموضوع |
11
|
الملخص
|
15
|
المقدمة
|
|
الفصل الأول : المدلول العام لجريمة غسيل الأموال
|
23
|
المبحث الأول: المدلول النظري لغسيل الأموال
|
24
|
المطلب الأول: مدلول غسيل الأموال
|
24
|
الفرع الأول: مفهوم غسيل الأموال
|
33
|
الفرع الثاني: التطور التاريخي لظاهرة غسيل الأموال
|
36
|
المطلب الثاني: مراحل وأساليب غسيل الأموال
|
37
|
الفرع الأول: مراحل غسيل الأموال
|
42
|
الفرع الثاني: أساليب غسيل الأموال
|
51
|
المبحث الثاني: المدلول القانوني لنطاق تجريم غسيل الأموال
|
52
|
المطلب الأول: أساسيات تجريم غسيل الأموال
|
52
|
الفرع الأول: مبدأ الشرعية وغسيل الأموال
|
54
|
الفرع الثاني: الآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال
|
58
|
الفرع الثالث: حق الخصوصية وغسيل الأموال
|
62
|
الفرع الرابع: التجريم الخاص لغسيل الأموال بين المعارضة والتأييد
|
67
|
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة غسيل الأموال
|
68
|
الفرع الأول: تصنيف جريمة غسيل الأموال
|
80
|
الفرع الثاني: سمات جريمة غسيل الأموال
|
|
الفصل الثاني: الإطار الموضوعي لجريمة غسيل الأموال
|
89
|
المبحث الأول: النموذج القانوني لجريمة غسيل الأموال
|
92
|
المطلب الأول: الركن الشرعي
|
95
|
المطلب الثاني: العنصر المفترض الجريمة الأولية مصدر المال غير المشروع
|
101
|
المطلب الثالث: الركن المادي لجريمة غسيل الأموال
|
101
|
الفرع الأول: النشاط المكون لجريمة غسيل الأموال
|
108
|
الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
|
111
|
الفرع الثالث: علا قة السببية
|
112
|
المطلب الرابع: الركن المعنوي
|
117
|
المبحث الثاني: صعوبة تجريم غسيل الأموال وفقاً للأوصاف التقليدية في التشريع الأردني
|
117
|
المطلب الأول: تجريم غسيل الأموال بوصفه أحد صور المساهمة الجنائية التبعية
|
125
|
المطلب الثاني: تجريم غسيل الأموال بوصفه صورة من جريمة إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع
|
127
|
الفرع الأول: مبررات الأخذ بوصف إخفاء الأشياء ذات المصدر غير المشروع
|
130
|
الفرع الثاني: قصور استيعاب وصف إخفاء الأشياء لنشاط غسيل الأموال
|
134
|
المبحث الثالث: واقع جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني
|
134
|
المطلب الأول: التشريعات القائمة ذات العلاقة بجريمة غسيل الأموال
|
135
|
الفرع الأول: قانون البنوك وتعليمات مكافحة عمليات غسيل الأموال الصادرة بموجبه
|
140
|
الفرع الثاني: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
|
142
|
الفرع الثالث: قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته
|
144
|
الفرع الرابع: قانون صيانة أموال الدولة رقم (20) لسنة 1966 وتعديلاته
|
147
|
الفرع الخامس: معالجة المادة (147) من قانون العقوبات لجريمة غسيل الأموال
|
150
|
المطلب الثاني: مشاريع القوانين المقترحة ذات العلاقة بجريمة غسيل الأموال
|
151
|
الفرع الأول: الاطار العام لمشروع قانون غسيل الأموال المقترح
|
159
|
الفرع الثاني: مشروع قانون إشهار الذمة المالية لسنة 2003
|
|
الفصل الثالث الإطار العام لمكافحة جريمة غسيل الأموال
|
167
|
المبحث الأول: التعاون الدولي في ظل إقليمية قانون أصول المحاكمـــــات الجزائية
|
167
|
المطلب الأول: مبدأ إقليمية قانون أصول المحاكمات الجزائية
|
169
|
المطلب الثاني: مفهوم التعاون الدولي
|
173
|
المطلب الثالث: المصادر الدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموال
|
179
|
المطلب الرابع: الأجهزة الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة جريمة غسيل الأموال
|
186
|
المطلب الخامس: إنشاء وحدة خاصة لمكافحة جريمة غسيل الأموال
|
191
|
المبحث الثاني: تفعيل قانون أصول المحاكمات الجزائية لمكافحة جريمة غسيل الأموال
|
192
|
المطلب الأول: الإجراءات التحفظية
|
197
|
المطلب الثاني: نقل عبء الإثبات
|
204
|
المطلب الثالث: جمع الأدلة
|
205
|
الفرع الأول: أوامر التقديم والاطلاع والالتزام بالعرض
|
207
|
الفرع الثاني: تفتيش نظم المعلومات
|
214
|
الفرع الثالث: مراقبة اتصالات الحاسب
|
215
|
المبحث الثالث: وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال
|
216
|
المطلب الأول: المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة
|
218
|
المطلب الثاني: التسليم المراقب للعائدات الإجرامية
|
222
|
المطلب الثالث: تنفيذ الأحكام الأجنبية
|
226
|
المطلب الرابع: المصادرة
|
230
|
المطلب الخامس: تسليم المجرمين
|
237
|
الخاتمــــة
|
243
|
المراجــــع
|