الصفحة | الموضوع |
17
|
المقدمة
|
|
الباب الأول: فكرة غسيل الأموال
|
25
|
الفصل الأول: ماهية غسيل الأموال
|
28
|
التعريف بغسيل الأموال
|
29
|
تعريف غسيل الأموال
|
29
|
التعريف الفقهي لغسيل الأموال
|
33
|
التعريف التشريعي لغسيل الأموال
|
36
|
مراحل غسيل الأموال
|
36
|
الإيداع
|
37
|
التعليم أو التفريق
|
39
|
الدمج أو التكامل
|
40
|
طرق غسيل الأموال
|
41
|
غسيل الأموال عن طريق اللجوء إلى الجهاز المصرفي
|
42
|
غسيل الأموال عن طريق النظام المالي غير المصرفي
|
43
|
غسيل الأموال عن طريق القيام ببعض التصرفات العينية
|
45
|
غسيل الأموال الكترونيا
|
47
|
غسيل الأموال والجريمة المنظمة
|
48
|
التعريف بالجريمة المنظمة
|
49
|
تعريف الجريمة المنظمة
|
55
|
عناصر الجريمة المنظمة
|
59
|
غسيل الأموال من الجرائم المنظمة
|
60
|
مكانة جريمة غسيل الأموال بين أنشطة الجريمة المنظمة
|
61
|
غسيل الأموال من الجرائم المنظمة العابرة الحدود
|
63
|
الآثار ألاقتصاديه والاجتماعية لغسيل الأموال
|
65
|
الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال
|
67
|
الآثار الاقتصادية المباشرة لغسيل الأموال
|
71
|
الآثار الاقتصادية غير المباشرة لغسيل الأموال
|
75
|
الآثار الاجتماعية لغسيل الأموال
|
75
|
الإخلال بالتوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع
|
77
|
انعدام القيم والروابط بين أفراد المجتمع
|
78
|
الإخلال بالأمن الاجتماعي وانتشار الجرائم الاجتماعية
|
81
|
الفصل الثاني: التكييف القانوني لغسيل الأموال
|
85
|
المساهمة التبعية كوصف لغسيل الأموال
|
86
|
مبررات الأخذ بوصف المساهمة التبعية
|
86
|
فكرة المساهمة الجنائية التبعية
|
88
|
الأساس القانوني لتطبيق وصف المساهمة التبعية في مجال غسيل الأموال
|
89
|
ضوابط وصف المساهمة الجنائية التبعية
|
93
|
قصور وصف المساهمة التبعية
|
93
|
أوجه القصور الموضوعية
|
96
|
أوجه القصور الإجرائية
|
97
|
جريمة الإخفاء كوصف لغسيل الأموال
|
98
|
مبررات الأخذ بوصف الإخفاء
|
99
|
فعل إخفاء أشياء متحصله من جناية أو جنحه
|
103
|
محل الإخفاء
|
106
|
مصدر الإخفاء (الجريمة الأولية)
|
108
|
الركن المعنوي للإخفاء
|
110
|
قصور وصف الإخفاء عن استيعاب خصوصية نشاط غسيل الأموال
|
111
|
قصور الإخفاء على مستوى السلوك المكون للركن المادي للجريمة
|
114
|
قصور وصف الإخفاء على مستوى محل الإخفاء (إنكار مبدأ عدم قابلية الحساب المصرفي للتجزئة)
|
115
|
قصور وصف الإخفاء على مستوى الجريمة التوليه (انتهاك مبدأ قانونية الجرائم أو العقوبات)
|
117
|
قصور وصف الإخفاء على مستوى الركن المعنوي (اختلاف القصد في كل من جريمتي إخفاء الأشياء وغسيل الأموال)
|
119
|
الفصل الثالث: أركان جريمة غسيل الأموال
|
123
|
الركن المادي لجريمة غسيل الأموال
|
124
|
السلوك الإجرامي
|
124
|
السلوك السلبي في غسيل الأموال
|
125
|
السلوك الايجابي في غسيل الأموال
|
135
|
النتيجة الجرميه
|
136
|
النتائج الضارة والخطرة في جريمة غسيل الأموال
|
139
|
النطاق المكاني والزماني للنتيجة في جريمة غسيل الأموال
|
146
|
ركن المحل في جريمة غسيل الأموال
|
147
|
محل جريمة غسيل الأموال وفقا لاتفاقية فين
|
150
|
محل جريمة غسيل الأموال في القانون الفرنسي
|
151
|
الركن المعنوي في جريمة غسيل الأموال
|
152
|
جريمة غسيل الأموال العمديه
|
152
|
العلم
|
162
|
الإرادة
|
165
|
جريمة غسيل الأموال غير العمديه
|
|
الباب الثاني: مكافحة غسيل الأموال
|
173
|
الفصل الأول: الجهود العالمية في مكافحة غسيل الأموال
|
176
|
دور الأمم المتحدة في مكافحة غسيل الأموال
|
177
|
دور اتفاقية فينا في مكافحة غسيل الأموال
|
178
|
الأحكام الموضوعية
|
182
|
الأحكام الإجرائية
|
191
|
القانون النموذجي للأمم المتحدة لمكافحة غسيل الأموال
|
192
|
إجراءات المنع في القانون النموذجي
|
194
|
إجراءات التحري في القانون النموذجي
|
197
|
جهود الأمم المتحدة الأخرى
|
197
|
دور هيئات ولجان الأمم المتحدة في مكافحة غسيل الأموال
|
201
|
دور مؤتمرات الأمم المتحدة في مكافحة غسيل الأموال
|
207
|
دور قوة المهمات المالية في مكافحة غسيل الأموال
|
208
|
تطوير الأنظمة القانونية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال
|
208
|
التجريم والعقاب على غسيل الأموال
|
209
|
تقرير المسئولية للأشخاص المعنوية
|
210
|
معالجة مشكلة الدول التي ليس لديها قوانين لمكافحة غسيل الأموال
|
212
|
تعزيز دور النظام المالي في مكافحة غسيل الأموال
|
212
|
الكشف عن هوية العملاء ومسك السجلات
|
213
|
التبليغ عن المعاملات والصفقات المشبوه
|
215
|
تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال
|
215
|
تبادل المعلومات
|
216
|
المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين
|
218
|
دور منظمة الشرطة الجنائية الدولية في مكافحة غسيل الأموال
|
219
|
اختصاصات منظمة الشرطة الجنائية الدولية وأسلوب عملها
|
223
|
دور منظمة الشرطة الجنائية في التصدي لجريمة غسيل الأموال
|
227
|
الفصل الثاني: الجهود الاقليميه في مكافحة غسيل الأموال
|
230
|
دور المجلس الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال
|
231
|
دور المجلس الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة
|
232
|
اتفاقية المجلس الأوروبي لغسيل الأموال
|
233
|
تجريم نشاط غسيل الأموال
|
234
|
المساعدة في عمليات التحقيق والتحري
|
235
|
المصادرة
|
238
|
دور الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال
|
239
|
التوجيه الأوروبي لمنع استخدام النظام المالي في غسيل الأموال
|
240
|
دور أجهزة الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال
|
243
|
دور منظمة الدول الأمريكية في مكافحة غسيل الأموال
|
244
|
التشريعات النموذجية المتعلقة بجرائم غسيل الأموال
|
246
|
جهودهم المنظمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائم المتصلة بها
|
248
|
دور جامعة الدول العربية في مكافحة غسيل الأموال
|
249
|
مجلس وزراء الداخلية العرب
|
254
|
مجلس وزراء العدل العرب
|
258
|
مؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب
|
259
|
الفصل الثالث: الجهود الوطنية في مكافحة غسيل الأموال
|
262
|
دور التشريعات اللاتينية في مكافحة غسيل الأموال
|
263
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع الفرنسي
|
264
|
النصوص العامة المتعلقة بغسيل الأموال
|
265
|
النصوص الخاصة بغسيل الأموال
|
276
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع الايطالي
|
277
|
غسيل الأموال من جرائم قانون العقوبات
|
268
|
النصوص الرئيسية الخاصة بغسيل الأموال
|
286
|
دور التشريعات الانجلوسكسونيه في مكافحة غسيل الأموال
|
287
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع الأمريكي
|
288
|
قانون سرية الحسابات المصرفية
|
295
|
النصوص الخاصة بغسيل الأموال
|
299
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع الكندي
|
300
|
التشريعات الكندية المواجهة لغسيل الأموال
|
307
|
تطبيق التشريعات المواجهة لغسيل الأموال
|
310
|
دور التشريعات العربية في مكافحة غسيل الأموال
|
311
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري
|
311
|
النصوص العامة المتعلقة بنشاط غسيل الأموال
|
315
|
الجهود الخاصة بمكافحة غسيل الأموال
|
319
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع اللبناني
|
320
|
اتفاقية الحيطة والحذر
|
321
|
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لسنة 1998
|
322
|
مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال
|
327
|
مكافحة غسيل الأموال في التشريع الإماراتي
|
328
|
نظام إجراءات مواجهة غسيل الأموال
|
334
|
مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الإماراتي
|
341
|
الخاتمة
|
357
|
المصادر
|